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河南金如来涉嫌非法吸收公众存款

来源:未知 作者:jianshu 人气: 发布时间:2016-10-08
摘要:编者按:在河南当下,一波投资担保业非法集资、高息吸储、违规放贷的乱象尚未平息,某些公司却另辟蹊径 仍然打着还本付息的旗号从事着非法揽储的行为。近日,本网接到网友反映,称河南金如来股份有限公司(下称金如来)及旗下子公司以黄金购销业务为 名,挂羊

编者按:在河南当下,一波投资担保业非法集资、高息吸储、违规放贷的乱象尚未平息,某些公司却“另辟蹊径” 仍然打着还本付息的旗号从事着非法揽储的行为。近日,本网接到网友反映,称河南金如来股份有限公司(下称“金如来”)及旗下子公司以“黄金购销”业务为 名,挂羊头卖狗肉利用“黄金购销”方式变相非法揽储,大肆非法吸收公众存款,集资集资金额数亿。其所涉金额之高令人咂舌。根据这一线索,本网工作人员以客 户身份来到该公司进行暗访。

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金如来的员工首先向客户介绍公司背景,称该公司发展势头良好,客户群和收益都十分稳定。集资的目的是该公司在山西收购了一座金矿,开采和生产需大批 资金,现以月息两分回馈,像社会各界寻求合作对象。值得质疑的是,若是开发金矿,为何不以银行贷款等合法方式筹集资金,而要以“黄金购销”的方式进行非法 揽储,其中猫腻可想而知。

据其官方介绍,金如来是一家矿业工程咨询、技术服务公司,实则上却以“黄金购销”形式,打着稳定收益、还本付息的旗号,试图以合法手段掩饰其非法目的,向社会不特定群体吸收资金。

经本网调查,河南金如来珠宝有限公司旗下有河南省金如来珠宝贸易有限公司和金如来珠宝城两个分支机构,法人均为盛霄鹏。该公司的经营范围分别是批发 零售:珠宝首饰、金银饰品;房屋租赁。对比该公司正在从事的业务可谓“不务正业”,依然是“黄金购销”理财业务,而作为实体经营的金如来珠宝城是将铺位租 给其他黄金珠宝品牌收取租金,自身并没有实际的销售活动,除此再无实体经营。这也完全符合了非法吸收公众存款的特点,与之前被立案调查的一些企业非法集资 案例极为相似。河南金如来正是抓住了客户想要收益高出银行利息且稳定的投资心理,推出其“黄金购销”业务,将客户的闲置资金吸收到其账户上。

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根据中国有关金融法律、法规的规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

友情提醒:非法集资是违法行为,未经中国人民银行批准,法律明令禁止任何企业或个人从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动;根据相 关法律规定,因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。请广大网友注意,谨防遭受不必要的经济损失。

责任编辑:jianshu

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